Уголовное преследование

Министерство юстиции возбудило ряд уголовных дел по всей стране против отдельных лиц и групп, занимающихся разного рода мошенничеством в Интернете. Ниже приведено несколько примеров федеральных уголовных дел, возбужденных в связи с мошенничеством в Интернете.

    · Схемы проведения аукционов и розничной торговли в режиме онлайн

        * Оксфорд, Миссисипи. 27 августа 1998 г. женщина была приговорена в Северном округе штата Миссисипи к 15 месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере 9432 доллара по обвинению в мошенничестве. Мошенничество состояло в том, что она использовала веб-страницы и интерактивные сайты в Интернете для недобросовестной рекламы различных компьютерных аппаратных средств, программного обеспечения и компьютерных аксессуаров.
        * Филадельфия. 2 марта 2000 г. троим мужчинам было предъявлено уголовное обвинение в Восточном округе штата Пенсильвания в связи с их предполагаемым участием в недобросовестном предложении Beanie Babies® по Интернету, после чего заказы не выполнялись или высылались краденые Beanie Babies®, которые были гораздо худшего качества, чем заказанные изделия.
        * Сан-Диего. 6 марта 2000 г. в Южном округе штата Калифорния мужчина признал себя виновным в мошенничестве с использованием почты и телеграфа для продажи по Интернету Beanie Babies®, которые он не доставлял покупателям.
        * Санта-Ана, Калифорния. 1 ноября 1999 года в Центральном округе штата Калифорния мужчина был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере 36 000 долларов США за проведение мошеннического аукциона в Интернете, где потребителям недобросовестно предлагались цифровые камеры и лэптоп-компьютеры.
        * Сиэтл. 6 августа 1999 года в Западном округе штата Вашингтон мужчина признал себя виновным в мошенничестве, связанном с размещением на разных веб-сайтах недобросовестной рекламы компьютерных систем, за которые он принимал платежи, но товар не доставлял.
        * Вест Палм Бич, Флорида. 12 февраля 1999 г. в Южном Округе штата Флорида по обвинению в мошенничестве мужчина был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и возмещению ущерба в размере свыше 22 000 долларов США за мошенничество, связанное с недобросовестным предложением на Интернет-аукционе и на сайтах для розничной торговли компьютерных компонентов, которые он не имел в наличии и не получал.

    · Деловые возможности в Интернете

        * Лос-Анджелес. В ноябре 1999 г. в Центральном округе штата Калифорния четырем людям было предъявлено уголовное обвинение в проведении мошеннических операций, в рамках которых они разослали около 50 миллионов электронных сообщений, содержавших недобросовестную рекламу возможностей надомной работы, но не предложили ничего конкретного своим жертвам, внесшим предоплату в размере 35 долларов США.

    · Онлайновые инвестиционные схемы. Схемы “pump-and-dump”, схемы продаж без покрытия, пирамиды и прочие схемы инвестиционного мошенничества стали предметом федерального преследования по всей стране.

        * Александрия, Вирджиния. В сентябре 1997 г. в Восточном округе штата Вирджиния мужчина был приговорен к году тюремного заключения и штрафу в 20 000 долларов США по обвинению в преступном сговоре, связанном с настойчивым предложением акций, задействованных в схеме “pump-and-dump”.
        * Бруклин, Нью-Йорк. В августе 1999 г. в Восточном округе Нью-Йорка четыре человека были обвинены по обвинительному акту в мошенничестве, связанном с ценными бумагами. Как утверждалось, они осуществляли недобросовестную рекламу восьми видов акций на фальшивом Интернет-сайте и в информационных бюллетенях, рассылаемых по электронной почте.
        * Шарлотта, Северная Каролина. В 1999 году в Западном округе штата Северная Каролина два человека признали себя виновными в мошенничестве с ценными бумагами, состоявшем в предложении акций несуществующего инвестиционного банка, который предлагал «гарантированный» 20-процентный доход по сберегательным вкладам.
        * Кливленд. 22 марта 2000 г. в Северном округе штата Огайо четыре человека были обвинены по обвинительному акту, включавшему, наряду с прочим, обвинение в сговоре и совершении мошенничества с помощью почты и телеграфа. Ответчики, как утверждается, разработали и осуществили схему обмана «инвесторов» по принципу пирамиды. Компания, с которой были связаны ответчики, как утверждается, собрала более 26 миллионов долларов денег «инвесторов», не продавая никаких продуктов и услуг, и выплачивала деньги начальным инвесторам за счет поступлений от последующих инвесторов.
        * Лос-Анджелес. 4 января 2000 г. в Центральном округе штата Калифорния два человека были обвинены по обвинительному акту в мошенничестве с ценными бумагами по схеме NEI Webworld, описанной выше. Кроме того, 30 августа 1999 г. лицо, осуществлявшее махинации с PairGain Technologies, упомянутые выше, было приговорено в Центральном округе штата Калифорния к пяти месяцам домашнего ареста и возмещению ущерба в 93 000 долларов США.
        * Нью-Йорк. 9 августа 1999 г. в Южном округе Нью-Йорка мужчине было предъявлено уголовное обвинение в мошенничестве. Мужчина, как утверждается, осуществлял махинации по незаконному увеличению цены акции компании, занимавшейся розничной торговлей автомобилями, посредством различных ложных утверждений о том, что другая компания (расположенная в том же офисе, что и автодилер) разработала лекарство от ВИЧ-инфекции и СПИДа.

    · Схемы с использованием кредитных карт

        * Форт Лодердейл. В ноябре 1997 г. в Южном округе Флориды бывший студент был приговорен по обвинению в мошенничестве по телеграфу к четырем месяцам домашнего ареста за махинации, связанные с получением им имен многих студентов местного университета и обманным использованием 174 кредитных карт в Интернете. Благодаря оперативной работе Службы почтовой инспекции никакого ущерба нанесено не было.
        * Уилмингтон, Делавэр. В 2000 г. в округе Делавэр три человека были обвинены по обвинительному акту в сговоре, банковском мошенничестве, краже личных данных, краже данных по социальному обеспечению и мошенничестве, связанном с использованием телеграфа, по предполагаемому участию в описанной выше схеме мошеннического использования номеров социального обеспечения военных.

    · Прочие виды мошенничества в Интернете

        * Лос-Анджелес. 7 февраля 2000 г. мужчина был приговорен к 87 месяцам тюремного заключения за участие в махинациях по оказанию помощи в иммиграции иностранцам, желающим стать резидентами или гражданами Соединенных Штатов. Используя для рекламы своих услуг веб-сайты, объявления в газетах, рекрутеров и рекомендации знакомых, мошенники взимали более 10 000 долларов США с клиента и обещали, что последний получит определенные иммиграционные документы. В некоторых случаях мошенники предоставляли клиентам поддельные или недостоверные иммиграционные документы, в других случаях не выдавали вовсе никаких документов и обвиняли правительство и юридическую систему в затягивании сроков предоставления обещанных документов.
        * Лос-Анджелес. В ноябре 1999 г. в Центральном округе штата Калифорния четверым гражданам было предъявлено уголовное обвинение в осуществлении махинаций с «работой на дому», как описано выше.

Координация и сотрудничество в общенациональном масштабе

Глобальный характер Интернета и опыт применения законов в расследовании случаев мошенничества в Интернете убедительно показывают, что правоприменяющие органы должны работать в тесном сотрудничестве, чтобы контролировать все виды мошенничества в Интернете. Две главные меры, которые приняло Министерство для обеспечения координации и сотрудничества между правоприменяющими органами в отношении мошенничества в Интернете, – это создание Программы борьбы с мошенничеством в Интернете и Центра по жалобам на мошенничество в Интернете.

    · Программа борьбы с мошенничеством в Интернете (Internet Fraud Initiative). Программа борьбы с мошенничеством в Интернете, утвержденная Генеральным прокурором 26 февраля 1999 года – это общенациональная инициатива Министерства юстиции, имеющая целью обеспечить комплексный подход к борьбе с мошенничеством в Интернете. Программа состоит из шести основных элементов:

        (1) сбор информации о характере и масштабах проблемы совместно с Федеральной торговой комиссией, специализирующейся в области мошенничества в Интернете, а также изучение методов надежной оценки распространенности и частоты случаев мошенничества в Интернете;

        (2) подготовка и проведение специального совместного тренинга по мошенничеству в Интернете для прокуроров и агентов с помощью тренинга Национального центра адвокатов (NAC) на базовом и продвинутом уровне, других федеральных правоприменяющих тренинговых программ и координация с объединенными тренинговыми группами Национальной ассоциации генеральных прокуроров и Исследовательского института американских прокуроров для применения законов на уровне штата и на местном уровне;

        (3) разработка исследовательских и аналитических ресурсов для выявления и исследования махинаций, связанных с использованием Интернета посредством поддержки совместных действий ФБР и Национального центра по борьбе с преступлениями работников умственного труда для создания Центра по жалобам на мошенничество в Интернете и установления более тесных контактов и координации действий с другими федеральными органами;

        (4) обеспечение и облегчение координации между федеральными прокурорами, Министерством и другими федеральными правоприменяющими и регуляторными органами по расследованию случаев мошенничества в Интернете и уголовному преследованию виновных;

        (5) поддержка борьбы с мошенничеством в Интернете и консультации в общенациональном масштабе; и

        (6) создание программы государственного образования и предотвращения мошенничества в Интернете, включая стимулирование использования частным сектором технологических решений (например, биометрических) для предотвращения мошенничества, добавление страниц о мошенничестве в Интернете на веб-сайт Министерства и расширение государственной и частной активности по предотвращению мошенничества.

    · Центр по жалобам на мошенничество в Интернете (Internet Fraud Complaint Center). Центр по жалобам на мошенничество (IFCC) – это совместный проект ФБР и Национального центра по борьбе с преступлениями работников умственного труда (NWCCC). Основными функциями IFCC в отношении правоприменяющих органов на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне являются: (1) получение жалоб в режиме онлайн, (2) их анализ для выявления конкретных схем и общих направлений мошенничества в Интернете и (3) составление схемы мошенничества и их передача в правоприменяющие органы. Помимо персонала ФБР и NWCCC в IFCC также будут работать агенты и аналитики, откомандированные Налоговым управлением и Управлением контроля почтовых служб.

    Фактически, IFCC обеспечивает единый центр для правоприменяющих органов на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне – единую контактную точку – для выявления схем мошенничества в Интернете и уголовного преследования виновных. Поскольку преступные махинации в Интернете, такие как мошенничество с крупными инвестициями или кредитными картами, могут начинаться и заканчиваться в пределах нескольких дней или даже нескольких часов, традиционных методов расследования мошенничества теперь недостаточно. Объединив в одном месте агентов и аналитиков из ФБР, NWCCC и других органов, IFCC может посредством расследования и анализа внести существенный вклад на общенациональной основе в деятельность правоприменяющих и регуляторных органов.

    *

          § И наконец, используйте одну или несколько поисковых Интернет-машин – например, те, которые предлагает ваш Интернет-браузер – в ваших исследованиях истории компании и ее операций.

      Если вы используете эти ресурсы и обнаружите, что один или несколько человек, стоящих за вашим инвестиционным проектом, выступают ответчиками по какому-либо иску, в особенности в отношении инвестиционных проектов, можно с уверенностью утверждать, что такие инвестиции по меньшей мере рискованны, а, скорее всего, являются мошенничеством.

· «Паровые котлы» и «бойлерные» работают под давлением. Если кто-то в Интернете настаивает, чтобы вы вложили деньги немедленно, или предупреждает, что кто-то другой совершит «сделку века», пока вы раздумываете, спросите себя, испытываете ли вы дискомфорт и ощущение, что на вас давят. Если это так, это настоящий «красный флажок», предостерегающий вас от таких инвестиций.

    * Серьезные деловые люди и брокеры не нуждаются в тактике «высокого давления», чтобы побудить вас принять решение об инвестировании до того, как вы будете к этому готовы. Вот почему деятельность мошенников называется «бойлерной» -- как паровые котлы, они генерируют высокое давление (а также огромное количество лжи, полуправды и заведомо ложных заверений).
    * Даже если вы находитесь в чате или дискуссионной группе онлайн, где все кажутся «такими же, как вы», испытывающими энтузиазм по поводу инвестиций и ищущими новых инвестиционных возможностей, это не обязательно должно означать, что все ваши собеседники действительно испытывают подобные чувства. Некоторые из сообщений, которые вы видите, могут поступать от лиц, работающих на организаторов проекта – или даже от одного из организаторов, -- выступающего под видом кого-либо другого, так что они могут оказывать на вас косвенное давление, побуждая принять участие в проекте.

· Проверьте, действительно ли существует конкуренция. Если кто-то обещает вам доходность по инвестициям значительно выше показателей, публикуемых на финансовых страницах вашей газеты или в местном банке, спросите себя, каковы гарантии такой невероятной доходности.

    * Иногда, как во всякой старой доброй пирамиде, организаторы платят первым инвесторам за счет средств, поступивших от более поздних инвесторов, и стараются растянуть мошенничество как можно дольше, чтобы вовлечь в него как можно больше инвесторов.Иногда это связано с тем, что вам пообещают все, что угодно, но не дадут ничего, как только вы доверите им свои деньги.
    * Если после того, как вы проделаете все перечисленное выше, вы по-прежнему считаете, что имеет смысл обдумать предлагаемые инвестиции, поговорите с брокером, финансовым консультантом или банкиром, с которыми вы какое-то время уже вели дела, и спросите, может ли их фирма или финансовое учреждение предложить вам инвестиционный проект аналогичного типа, но сопряженный с меньшим риском.

          § Велика вероятность отрицательного ответа, но они охотно обсудят с вами имеющуюся у вас информацию по инвестиционному проекту и укажут возможные риски, а также расскажут о вероятных альтернативных инвестициях, обещающих более реальную прибыль.

          § Вы ничего не теряете, консультируясь у профессионала по инвестициям в отношении крупного инвестиционного проекта – и вы можете потерять очень многое, если не сделаете этого.